В Латвии наличие счета в российском подсанкционном банке – уголовное преступление
Российские рубли в руках у женщины
CC0 / PxHere / Подписаться
Служба финразведки Латвии дала пояснения по поводу применения статьи 84 Уголовного закона к тем, кто имеет счет в подсанкционном финансово-кредитном учреждении РФРИГА, 15 мая — Sputnik. Если человек имеет счет в таком банке и продолжает оплачивать услуги этого учреждения, это делает его средства доступными для банка, находящегося под санкциями. Это и есть нарушение санкций, заявили в СФР. За это нарушение грозит не административная, а уголовная ответственность – до четырех лет лишения свободы или общественные работы, или штраф, или надзор. Если нарушение санкций повлекло значительный ущерб – до 5 лет, если нарушение санкций произошло по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом предприятия – до 8 лет. Чтобы человеку закрыть счет в российском банке, требуется личное присутствие или доверенность. Юристам, выписывающим доверенность, в Латвии ответственность не грозит, заверяют в финразведке.
Литва готова на национальные санкции против РФ — хотя бы ради репутации15 апреля, 22:00Регула Совета ЕС № 833/2014 о введении секторальных санкций против Российской Федерации запрещает оказание юридических услуг российскому правительству и юридическим лицам, учрежденным в России. Однако оказание юридических услуг физическим лицам не запрещено. Необходимо оценить, не предоставляется ли услуга в интересах организации, находящейся под санкциями, но если цель услуги — прекращение деловых отношений (с подсанкционными банками), она не может рассматриваться как благотворное действие в отношении организации, находящейся под санкциями.
В литовской Службе расследований финансовых преступлений при МВД также подтверждают: наличие счета в российском подсанкционном банке является нарушением. Литовское законодательство запрещает заключение сделок и принятие новых обязательств, если их исполнение противоречит действующим международным санкциям. А ранее заключенные договоры, подпадающие под эти ограничения, должны быть немедленно расторгнуты или приостановлены на весь срок действия санкций. Согласно ст. 515 Кодекса об административных правонарушениях Литвы, за нарушение санкций, применяемых в стране, может быть назначен штраф в размере от 200 до 6000 евро. При этом любое движение средств (в том числе обнуление или перевод остатка при закрытии) в Литве трактуется как запрещенная сделка с активами банка из санкционного списка. Чтобы сделать исключение, нужно индивидуальное разрешение.
