Суд арестовал активы латвийского Rietumu Banka и его «дочек» в РФ

Здание банка Rietumu

CC BY 2.0 / Vitalii Demchuk / Подписаться

В 2024 году Rietumu Banka призывал депутатов Сейма не торопиться с конфискацией Дома Москвы, так как последствия этого законопроекта коснутся латвийских бизнесменов, активы которых находятся в РоссииРИГА, 22 авг — Sputnik. Арбитражный суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры России арестовал денежные средства, ценные бумаги и другое имущество латвийского банка Rietumu Banka, его российского представительства и подконтрольной латвийскому банку московской компании «КИ Инвест». Денежные средства латвийского банка и его дочернего российского представительства — «Риетуму Банка» — арестованы в размере более 105 миллионов рублей. В качестве обеспечительных мер суд также запретил ООО «КИ Инвест» и его руководителям предпринимать действия по уменьшению активов, ФНС России — вносить в ЕГРЮЛ изменения в отношении этой компании, а Росреестру — регистрировать сделки с ее недвижимостью. Как следует из искового заявления Генпрокуратуры, «КИ Инвест» выступает номинальным владельцем недвижимого имущества, фактически принадлежащего латвийскому банку. Это земельные участки (площадью более 1,24 га), здания и помещения коммерческого назначения (площадью свыше 13,8 тысячи квадратных метров) в Москве и Подмосковье.

Латвийские банкиры испугались ответа РФ и просят власти не конфисковывать Дом Москвы2 января 2024, 09:54Как утверждает истец, банк организовал схему вывода за рубеж доходов от их аренды в обход российских антисанкционных мер. Для этого использовался кредитный договор от 2016 года, выплаты долга по которому продлены до 2030 года.

Как установили прокуроры, с 2022 по 2024 год ООО «КИ Инвест» вывело за границу более 806 тысяч евро и более 30 миллионов рублей, в сумме – свыше 105 миллионов рублей. Сумма задолженности на февраль 2025 года составляла около 21,5 миллиона евро, что позволяет Rietumu Banka продолжать вывод денежных средств за рубеж. Как отмечается в иске, «единственным способом восстановления нарушенных прав государства… является изъятие… принадлежащих… Rietumu Banka через дочернюю фирму RB Investments… 100% долей в уставном капитале ООО «КИ Инвест», которое используется в качестве инструмента для нанесения ущерба национальным интересам». Генпрокуратура РФ требует признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и ООО «КИ Инвест», сделки по перечислению более 105 миллионов рублей, а также взыскать в пользу РФ 100% долей ООО «КИ Инвест» и эту сумму. К рассмотрению дела суд приступит в сентябре.В 2024 году Rietumu Banka призывал депутатов Сейма не торопиться с конфискацией Дома Москвы, так как последствия этого законопроекта коснутся латвийских бизнесменов, активы которых находятся в России.

В письме в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции председатель правления Rietumu Banka Елена Бурая указывала, что принятие такого законопроекта даст России основание предпринять аналогичные действия против латвийских бизнесменов, в том числе Rietumu Banka, активы которого заморожены в РФ, и национализировать их.

Источник