Eurostat опубликовал интересные данные по отмыванию денег в странах Балтии
Евро на бельевой веревке
CC BY 2.0 / Images Money / Money Laundering — EurosПодписаться
Латвия в 2022 году сильно опережала Литву и Эстонию по числу преступлений с отмыванием денегРИГА, 14 авг — Sputnik. Как показывают данные Eurostat, в 2022 году в Латвии было зарегистрировано 24,7 преступления, связанных с отмыванием денег, на 100 000 жителей. В том же году в Литве было зарегистрировано 1,35 преступления, а в Эстонии — 1,5 преступления на 100 000 жителей. Таким образом, в 2022 году количество преступлений, связанных с отмыванием денег, зарегистрированных в Латвии, в расчете на 100 000 жителей превысило уровень Эстонии в 16,5 раза и уровень Литвы в 18,3 раза. Возникает вопрос: как такое возможно и в чем причина столь большой разницы в цифрах?
Данные Eurostat создают впечатление, что риски преступности в странах Балтии существенно различаются, по крайней мере в отношении отмывания денег. Еще несколько лет назад разница в регистрации преступлений, связанных с отмыванием денег, в странах Балтии была не столь значительной.
Для сравнения: в 2017 году в Латвии было зарегистрировано 6,3 преступления, связанных с отмыванием денег, на 100 000 жителей, в Эстонии — 3,1, а в Литве — 0,7. Значительный рост числа зарегистрированных преступлений, связанных с отмыванием денег, как в Латвии, так и в Эстонии был зафиксирован в 2019 году: у нашего северного соседа было зарегистрировано 14,3 преступления, связанных с отмыванием денег, на 100 000 жителей, в Латвии — 17,5, а в Литве — всего 0,7.
Период отмывания денег в Латвии закончился: министр приглашает новые банки выйти на рынок22 ноября 2023, 16:22В 2020 году число зарегистрированных преступлений, связанных с отмыванием денег, в Эстонии сократилось в десять раз и сохранялось на этом уровне в последующие годы, в то время как в Латвии оно продолжало расти, превышая 20 преступлений на 100 000 жителей ежегодно, начиная с 2020 года. Возникает ряд предположений. Может быть, Латвия действительно является центром отмывания денег в масштабах Балтии? Или, возможно, в Латвии в массовом порядке регистрируется экономическая деятельность, связанная с отмыванием денег, которая не регистрируется как преступление в Эстонии и Литве?
В результате по числу преступлений, связанных с отмыванием денег, на 100 000 жителей Латвия в 2022 году заняла девятое место в Европе. Эстония и Литва, напротив, вошли в число стран с низким числом соответствующих преступлений. Еще меньше зарегистрированных преступлений, связанных с отмыванием денег, в 2022 году было в Греции, Испании, Болгарии, Португалии и Черногории.
